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反洗钱北京打出组合拳 金融与房地产 民政部门合作

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2019-06-16 15:25 北京晚报

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来源标题:反洗钱北京打出组合拳

5羽绒9日,中国人民银行营业管理部联合北京市部分司法、金融监管部门举办了北京市反洗钱工作成果发布会。会上,相关部门公布了近三年来北京市反洗钱工作取得的成果。

央行营管部介绍,近三年来,该机构共协助各相关单位开展反洗钱调查99起,下发调查通知书442份,向公安、国安部门移送案件线索128份。2018年,配合公安部门破获5起公安部督办的部级毒品目标案件、1起涉案金额高达300余亿元的跨境地下钱庄案、19起虚开税票案件和“4·12”重大骗税案件,协助侦办2起跨省涉黑涉恶案件,发挥了反洗钱在维护国家安全、打击违法犯罪、保障社会稳定的作用。2018年以来,针对反洗钱违法违规行为,市金融监管部门共对12家金融机构和21名相关责任人实施了行政处罚,罚款总额1990余万元。

为了应对反洗钱工作的新形势,全市各委办局之间加强联动,打好反洗钱工作的组合拳。2017年,央行营管部联合北京市建委下发了《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》,在全国率先将反洗钱义务主体范围扩大到房地产行业。2018年,14家占北京房地产市场主导地位的企业试点向金融监管机构报送反洗钱数据。目前,在推进社会组织反洗钱工作方面,金融监管部门已与北京市民政局达成初步共识。

下一步,央行营管部将以房地产行业反洗钱试点为契机,稳步推进北京地区特定非金融机构反洗钱工作,全面提升北京市反洗钱工作水平。

责任编辑:曹薇(QN0003)  作者:张品秋

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